معلومات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب Eve Invest هي علامة تجارية مملوكة لشركة TIGER TRADING LIMITED، ومرخصة لممارسة الوساطة المالية في جزيرة موالي المستقلة، ومرخصة ومنظمة من قبل هيئة MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY بموجب رقم التسجيل [HY00823429]
تبذل الشركة قصارى جهدها لضمان الحفاظ على خصوصية وسرية وأمن عملائها طوال فترة تفاعلهم مع الشركة وبعد ذلك، إلى أقصى حد يمكن تحقيقه من قبل الشركة. وفي الوقت نفسه، تلتزم الشركة باتباع متطلبات معينة على النحو المنصوص عليه من قبل الجهة التنظيمية المحلية لمنع وقمع أنشطة غسيل الأموال. وعلى هذا النحو، تلتزم الشركة باتباع إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب، بينما يتعين عليها أيضًا الحصول على معلومات تحقق معينة بالإضافة إلى الوثائق.
تحدد الشركة هوية المستفيد الحقيقي من جميع حسابات عملائها ولا تفتح أو تحتفظ بهذه الحسابات، إلا إذا استوفيت هذا المطلب، على النحو المنصوص عليه في سياسات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات التشريعية. وقد وضعت إجراءات للحصول على الأدلة المناسبة لهوية العميل، وتحتفظ بسجلات كافية لهوية العميل والمعاملات المعنية بطريقة تساعد، إذا لزم الأمر، في التحقيق في الجرائم الجنائية. لدى الشركة سياسات وإجراءات لتحديد المعاملات المتعلقة بغسل الأموال وتجنبها ولضمان الامتثال لمتطلبات أي تشريع ذي صلة صادر عن الجهة التنظيمية.
تتوخى الشركة الحذر لضمان منع تورطها أو إساءة استخدامها في أنشطة غسيل الأموال، ولا تقبل الأصول عن عمد أو تدخل في علاقات عمل عندما يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأن هذه الأصول قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو قد تمثل عائدات نشاط اجرامي.
يجب على الشركة الإبلاغ فورًا عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بأي حساب إلى الهيئة الإشرافية. عندما يكون هناك شك في أن مصدر الأموال قد يكون إجراميًا أو أن العميل قد يكون متورطًا في نشاط إجرامي، يجب على الشركة اتباع الإجراءات المعمول بها لتقييم الأدلة وتحديد مسار العمل الذي يجب اتباعه.
يجب على الشركة الاحتفاظ بسجلات للتقارير المقدمة من موظفيها والتقارير المقدمة إلى السلطة الإشرافية. وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، تحدد الشركة هوية أي عميل للشركة وتتحقق من هويته من خلال مطالبة العميل بإنتاج سجل تعريف أو مستند مصدر مستقل وموثوق آخر. تحتفظ الشركة بالحق في طلب أي وثائق إضافية قد تعتبر ضرورية في أي وقت من علاقة العمل.
يجب على الشركة:
أ) الحصول على معلومات عن غرض وطبيعة علاقة العمل عند إنشاء علاقة عمل جديدة
ب) تحديد هوية أي شخص طبيعي والتحقق منها بشكل مناسب عند إجراء المعاملة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:
- اسم الشخص وعنوانه
- بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة الضمان الاجتماعي أو جواز السفر أو وثيقة تعريف رسمية أخرى معمول بها.
ج) تحديد المالك المستفيد بشكل مناسب لأي كيان قانوني يجري معاملة مع الشركة واتخاذ التدابير المعقولة لتحديد والتحقق من ملكيته وهيكل سيطرته، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:
- اسم العميل والشكل القانوني وعنوان المكتب الرئيسي وهويات أعضاء مجلس الإدارة.
- المالكون الرئيسيون والمستفيدون وهيكل السيطرة.
- الأحكام التي تنظم صلاحية إلزام الكيان والتحقق من أن أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل مفوض بذلك، وتحديد هؤلاء الأشخاص؛
د) أن يكون لديه أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المالك المستفيد شخصًا مكشوفًا سياسيًا، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب:
- تحديد هويته والتحقق منها بشكل مناسب على النحو المبين في هذا القسم.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل مع الشخص المكشوف سياسياً.
- اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مصدر الأموال ومصدر الممتلكات.
- إجراء مراقبة منتظمة ومعززة للعلاقة التجارية.
لن تقبل الشركة الودائع النقدية، أو الودائع باستخدام الطرق المتعلقة بالنقد، أو المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية و/أو لديك أي أسئلة حول هذه الوثيقة، فيرجى الاتصال بنا .